Monkeyinme
Power-User
Marco23 schrieb:...Eine kurze Frage trotzdem: bist du dir sicher, dass es sich bei dieser Art von Betrug nicht um Geldwäscherei handelt? Gehen wir davon aus, dass der Check gefälscht wurde, handelt es sich um Urkundenfälschung. (KSM an) Urkundenfälschung ist eine Vortat zur Geldwäscherei. Da ein Check ein Wertpapier und somit eine Urkunde ist, kann eine solche Transaktion, im Zusammenhang mit einem gefälschten Check, zumindest eine Vortat zur Geldwäscherei sein bzw. wird in Zusammenhang mit Geldwäscherei gebracht. (KSM aus) Oder siehst du das anders?
Grz und bon appétit, Marco
Moin,
das einzige Geld, was hier tatsächlich in Umlauf gebracht wird, ist das Geld vom Betrogenen. Der Scheckausteller hat ja das Geld garnicht.
Geldwäsche geht so: Ich gebe dir irgendwie einen Betrag X, und du gibst mir einen Betrag Y= X-Provision für ein Geschäft auf Rechnung. Damit wird der Betrag Y legal.
Betrug und Urkundenfälschung ja, aber Geldwäsche nein.
Habe ich zumindest so verstanden.
Ich finde es unglaublich, das man darauf reinfallen kann. Da sollten doch sowieso alle Alarmglocken angehen, oder nicht?
Ciao
Monkey